Денежные переводы от 100 тысяч возьмут под особый контроль

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается взять под контроль почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей.

«Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее», — говорится в документе.

Кроме того, в законопроекте предлагается контролировать осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи, за исключением оплаты услуг связи, если сумма равна или превышает 50 тысяч рублей.

Поправки предполагается внести в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Капча: * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.