Молодая астраханка нанесла ущерб госбюджету на миллионы рублей

В Астрахани раскрыли мошенничество, совершенное организованной группой лиц 

Астраханскими следователями в ходе предварительного следствия было установлено, что 26 летняя астраханка придумала преступный план по незаконному обналичиванию денежных средств, выделяемых государством гражданам при рождении детей. 

Чтобы воплотить свой план в жизнь, она нашла соучастника — 39-летнего руководителя экспертной организации, который также был оценщиком. Вместе они искали в интернете недавно ставших родителями, готовых незаконно обналичить сертификаты на деньги, предназначенные для улучшения жилищных условий. Их план был таким: они находили недорогие земельные участки и оформляли на них ипотечные займы. Эксперт оценивал участок, сильно завышая его стоимость.

К примеру, если участок стоил 200 000 рублей, в документах с оценкой было прописано 650 000 рублей. Тогда на реальную стоимость жилья писали фиктивную расписку о том, что данные денежные средства уже переданы наличными. Оставшиеся 450 000 рублей оплачивались сертификатом. После обналичивания 200 000 рублей отдавали продавцу, 150 000 покупателю (владельцу сертификата), а оставшиеся 100 000 фигуранты делили между собой. 

Общий ущерб, причиненный госбюджету, составил 10,8 миллионов рублей. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Также из имеющихся материалов следователями выделено 22 уголовных дела в отношении владельцев сертификатов, незаконно обналичивших их благодаря обвиняемым. Расследование данных дел продолжается. В настоящее время злоумышленники возместили часть ущерба – 322 000 рублей. На имущество, общей стоимостью 40 000 000 рублей, наложен арест.