Государство начнет контролировать денежные операции россиян уже с 2021 года

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ, которые расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами. Об этом рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

"Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику", — объясняет эксперт.

Дорофеев добавил, что сами поправки не повлияют на добросовестных экономических агентов, но усложнят жизнь и повысят издержки для тех организаций, которые используют двойную бухгалтерию

Нововведением станет контроль над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от 100 тысяч рублей. Под внимание контролирующих инстанций попадут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, отметил эксперт.

С 10 января следующего года, банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, при превышении указанных в "антиотмывочном" законе лимитах. Автоматической проверки по каждому такому случаю не ожидается, но она не исключена. Наибольший интерес Росфинмониторинга вызовут те случаи, где будет велика вероятность нарушения законодательства, заключил Дорофеев.