Иранца из Астрахани подозревают в обмане налоговой на пять миллионов рублей

03.12.2013 17:11

Путем возмещения НДС

Главное управление МВД по Южному федеральному округу возбудило уголовное дело в отношении гражданина исламской республики Иран, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Мужчину обвиняют в том, что он присвоил более пяти миллионов рублей.

АСТРАХАНЬ-НОВОСТИ-ИРАН-МОШЕННИЧЕСТВО-НАЛОГИ

40-летний иранец три года назад создал в Астрахани общество с ограниченной ответственностью, которое занималось реализацией товаров из-за границы, сообщает ГУМВД по ЮФО.

На протяжении двух лет иностранец включал в налоговые декларации ложные сведения о проведении фиктивных коммерческих сделок с фирмами-«однодневками», а затем путем возмещения НДС незаконно похитил более пяти миллионов рублей, настаивают полицейские следователи.

Пока стражам порядка удалось установить четыре случая мошенничества. По версии следствия, мужчина действовал не один.

В отношении иранца и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.