Незаконную банковскую деятельность устроили в Астраханской области 

В Астраханской области завершили расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности, доход от которой составил более 66 миллионов рублей. 

По версии следствия, с декабря 2022 года по декабрь 2024 года в Астрахани и Астраханской области участники организованной группы реализовали схему незаконного использования электронных средств платежа и занимались незаконной банковской деятельностью.

Обвиняемые подыскивали граждан, которым предлагали за денежное вознаграждение передать банковские карты и предоставить доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. После получения согласия участники группы копировали документы, удостоверяющие личность владельцев счетов, меняли абонентские номера, привязанных к банковским счетам, и передавали полученные средства в специально оборудованный офис.

В дальнейшем через указанные банковские карты проходили многочисленные операции по приему, переводу и обналичиванию денег, в том числе при проведении сделок, связанных с куплей-продажей цифровых финансовых активов. Для координации действий участники группы использовали сотовую связь и мессенджеры.

В целом обвиняемые извлекли от незаконной банковской деятельности свыше 66 миллионов рублей.

Преступную деятельность пресекли при взаимодействии регионального СК с УМВД России по Астраханской области.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность) возбудили в отношении восьми местных жителей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по Астраханской области. 

Между тем, астраханцев предупреждают, что недопустимо передавать третьим лицам банковские карты, доступ к счетам, логины, пароли и абонентские номера, привязанные к банковским приложениям. Подобные действия могут повлечь уголовную ответственность.