kaspyinfo.ru

астраханский новостной портал

Наличка россиян попала под усиленный контроль

Новости

С 10 января в России изменятся правила контроля за операциями с наличными деньгами. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ.

Предполагается, что ударят они по тем компаниям, которые ведут двойную бухгалтерию.

Росфинмониторинг теперь будет внимательно отслеживать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше, снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов. Также сотрудники Росфинмониторинга обязаны проанализировать снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей. Под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи от 600 тысяч рублей, и сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей.

Если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы. Об этом пишет РГ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Капча: * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.