ЦБ опроверг тотальный контроль над денежными переводами физических лиц

27.12.2021 15:00 Общество
4386

Сегодня появились сообщения, что Банк России будет запрашивать у банков новую отчетность по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Однако ЦБ опровергает тотальный контроль за операциями граждан. 

Сообщалось, что контроль за переводами между гражданами усилят с января 2022 года. 

Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Об этом пишет "РГ"  с ссылкой на пресс-службу ЦБ.

"В настоящее время мы проводим консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с методическими рекомендациями Банка России от 06.09.2021 № 16-МР. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид", - сообщили в пресс-службе регулятора. 

По информации ЦБ, собирать обезличенные данные планируют от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. "То есть речь идет об огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций", - отмечают в пресс-службе регулятора.

В ЦБ уверяют, что подобные планы не предполагают тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска. 

ТОП-5. Общество

Все новости

Самое читаемое на сайте

Все новости