56-летний астраханец подозревается в мошенничестве на 40 миллионов рублей

При покупке комплекса зданий В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности. Об этом сегодня, 23 июня, сообщила пресс-служба областной полиций. Поводом для уголовного дела послужили события в июне 2013 года. Подозреваемый находился в должности генерального директора общества с ограниченной ответственностью.

"Мужчина похитил имущество одной из многопрофильных фирм. Он ввёл в заблуждение должностных лиц этой  организации и заключил с её руководством договор купли-продажи. Предметом стал комплекс зданий на базе, предназначенной для хранения и перевалки нефтепродуктов, которая расположена в Приволжском районе Астраханской области", - рассказывают в ведомстве.

Подозреваемый зарегистрировав право собственности и пообещал выполнить условия договора. Он должен был заплатить 40 миллионов рублей за административно-бытовое здание, котельную и различные емкости. Но деньги на счет так и не поступили.

"При проведении оперативных и следственных мероприятий в действиях обвиняемого был выявлен состав ещё одного преступления – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", - рассказала начальник отдела по расследования преступлений в сфере экономики Следственной части Следственного управления УМВД России по Астраханской области Надежда Савенкова. Для легализации доходов он использовал закрытое акционерное общество из Орловской области. Фактически компания не осуществлявшее какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. "Злоумышленник за сумму, в 2 раза превышающую первоначальную стоимость, фиктивно реализовал знакомому директору т.н. фирмы-"однодневки" комплекс зданий, полученный в результате мошеннических действий. С помощью финансовых операций последний перечислил на счёт обвиняемого 83 миллиона рублей. Это было сделано в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом", - добавили в полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.